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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general, que se celebrará con carácter extraordinario en el domicilio social, sito en Camino del Monte, número 49, Vitoria-Armentia, en primera convocatoria, el día 5 de mayo de 2008, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación estatutaria relativa a la remuneración del Órgano de Administración. Inclusión del artículo 22bis. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con el punto Segundo del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En relación con los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y 2006.

Vitoria-Armentia, 24 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel Gómez Rozas.-16.036.