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Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2.ª planta, de Alicante, el día 30 de abril de 2008, a las once cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Modificación de los estatutos de la sociedad al objeto de incluir los siguientes extremos:

a) Adaptación a normativa vigente.

b) Sistema de retribución de los consejeros y en particular del consejero delegado. c) Determinación de la participación en los beneficios para el consejero delegado, así como el reparto de dietas para los consejeros. d) Aumento de capital estatutario mínimo y máximo. e) Reducción del valor nominal unitario de las acciones. f) Nueva política de inversión. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Renovación o novación de Entidad Auditora. Séptimo.-Renovación o nombramiento de Consejeros y sustitución de Secretario no consejero. Octavo.-Reparto de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición. Noveno.-Acuerdo de Disolución-Liquidación de la Sociedad. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 17 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sánchez Casado.-16.002.