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De conformidad a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en Carretera Nova, número 28, de La Garriga (Barcelona), en primera convocatoria, el día 19 de mayo de 2008 a las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Junta ordinaria. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración. Cuarto.-Junta extraordinaria. Redacción del artículo 13 de los estatutos sociales para posibilitar la inscripción de la escritura número 2690 del protocolo del Notario F. Javier Borrell Papaceit. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe escrito y texto íntegro propuesto de la redacción del artículo 13 de los Estatutos, así como también los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir su entrega gratuita. Podrán asistir a la misma, los accionistas que hayan cumplimentado lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.

La Garriga, 12 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Luna Castillo.-15.954.