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Junta general ordinaria de accionistas

Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Josefina de la Maza, número 4, segunda planta, Parque Empresarial Piasca, 39012 Santander, el día 7 de mayo de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia Sociedad y de su matriz, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los términos previstos en los artí culos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta General con voz y voto, los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean titulares de, al menos, 50 acciones y que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, a quienes se les proveerá de la tarjeta de asistencia a la Junta, previa petición a las entidades encargadas de los registros o a la propia sociedad. El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionista mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

A partir de la convocatoria y hasta la celebración de la junta general, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social y en la página web de la sociedad www.cementosalfa.com los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de Cuentas. Igualmente podrán solicitar bien la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, personalmente o a través de la dirección de correo electrónico accionistas@calfa.es.

Santander, 27 de marzo de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Manuel Revuelta Lapique.-16.591.