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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 24 de abril de 2008, a las diez treinta horas, en el domicilio del Notario de Barcelona, don Francisco Palop, sito en paseo de Gracia, número 27, 2.º, de Barcelona, y con su asistencia, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el actual sistema de administración de la sociedad a fin de que la misma pueda actuar de forma individual o colegiada y modificación, en su caso, de los artículos 29.º y 32.º, así como cualquier otro que haga referencia al Consejo de Administración, de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Determinación del sistema de administración de la sociedad y nombramiento, en su caso, del Administrador o Administradores. Cuarto.-Traslado del domicilio social a la calle Barbará, número 46, de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios de los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta general, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, en su caso.

Barcelona, 26 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Aguilar Luna.-16.493.