Butlletí Oficial de l'Estat

Edicto

Doña María de los Ángeles Lago Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado Mercantil número 1 de Las Palmas,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general ordinaria de la sociedad anónima «Beta Tres Alimentación, Sociedad Anónima», a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, calle Espíritu Santo, número 33 (despacho de abogados «Artiles»), el día 5 de mayo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento y designación de Presidente y Secretario de la Junta general. Segundo.-Cese de actual Órgano de Administración y nombramiento de Administradores Mancomunados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la correspondiente acción social de responsabilidad contra el anterior Administrador Único. Cuarto.-Nombramiento y designación de personas físicas representantes de «Beta Tres Alimentación, Sociedad Limitada» en compañía de «Pinsapares Canarias, Sociedad Limitada», actualmente unipersonal, a fin de la administración mancomunada de esta última. Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, así como de cuantos aquellos no figuren depositados en el Registro Mercantil de Las Palmas, con aprobación, en su caso, de sus respectivas memorias y propuestas de aplicación de los resultados obtenidos durante los mismos. Sexto.-Nombramiento y designación, si procede, de Auditor o Censor Jurado de Cuentas a fin de la revisión de las cuentas y contabilidad social a partir del ejercicio 2001 al actual, con emisión del correspondiente dictamen relativo a todo ello. Séptimo.-Acuerdos relativos, en su caso, a la disolución y liquidación de la compañía, con nombramiento de Liquidador independiente. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Siendo presidida por don Joaquín Alberto Cáceres Moreno y a la que asistirá para dar fe y levantar acta el Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias doña Amalia Jiménez Almeida.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de 2008.-La Secretaria Judicial.-15.931.