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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 23 de mayo, en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero), a las 12,00 horas. Para el caso en que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta, en segunda convocatoria el día 26 de mayo en el mismo lugar y hora.

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y aplicación de resultados), correspondientes al ejercicio económico 2007, así como de la gestión social en el mismo período. 2. Distribución de dividendos. 3. Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2008. 4. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. 5. Renovación de un Consejero. 6. Nombramiento Auditores. 7. Ruegos y preguntas. 8. Redacción y aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 364 o más acciones, inscritas en el Libro de Registro de accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la LSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y de las modificaciones de los Estatutos e informes sobre las mismas, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 26 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Gómez-Trénor Fos.-16.471.