Butlletí Oficial de l'Estat

Complemento convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

En relación con la Junta general extraordinaria de accionistas convocada, mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 14 de marzo de 2008, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 52, para su celebración en el domicilio social, calle Hermanos Lumiére s/n, polígono industrial San Marcos -Getafe- Madrid, el día 18 de abril de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, Dispatching Sociedad Anonima, por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con la solicitud de publicación de un complemento a la referida convocatoria remitido al domicilio social por el accionista A. Perez y Cía Sociedad Limitada, titular de más de un 5 por ciento del capital social, procede a publicar, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, el presente complemento de convocatoria de la indicada Junta general extraordinaria de accionistas. En consecuencia con lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día, relativo al sometimiento a la Junta de un voto de censura y apercibimiento al Director General, según lo solicitado. Por consiguiente, a fin de garantizar el derecho de información de los accionistas y para clarificar y completar todos y cada uno de los asuntos sobre los que ha de manifestarse la voluntad social, los asuntos a tratar en la referida Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social en fecha 18 de abril de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o, en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, serán los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación actual de la compañía. Segundo.-Separación como Administradores de la sociedad de los Consejeros A. Perez y Cía Sociedad Limitada -actualmente representada por don Álvaro Pérez-Maura-, Manipulaciones Portuarias Grupajes y Tránsitos Sociedad Anónima- representada por don Alfonso Chacón- y don Andrés Jiménez de Miguel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 132 de la ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, entablar la acción de responsabilidad que fuera procedente. Tercero.-Renuncia de don Andrés Jiménez de Miguel como Consejero. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Voto de censura y apercibimiento al Director General, don Fernando Madrigal Álvarez, para que facilite a los consejeros cuanta información le sea requerida y dé cumplimiento a las instrucciones expresas sobre política y directrices a seguir ante situaciones de conflicto y operaciones vinculadas aprobadas por el Consejo de Administración, procediendo a regularizar la situación laboral de empleados vinculados a él. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultades y autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Como consecuencia de la solicitud de la publicación del presente complemento de la convocatoria de la Junta y de la consiguiente adaptación, nueva redacción y refundición del orden del día de la Junta convocada, prevalecerá, en caso de discrepancia entre el contenido en la convocatoria original y el del presente complemento a la misma, este último. Se reitera a los señores accionistas que, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, les asiste el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos del orden del día y a obtener los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, A. Pérez y Cía, Sociedad Limitada (Representado por Álvaro Perez-Maura García).-16.942.