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Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta General Extraordinaria de «Garteaz Abogados, Sociedad Limitada», con el siguiente

Orden del día

Primero.-Rendición de cuentas del Administrador de la sociedad. Segundo.-Renovación y sustitución, en su caso, del cargo de Administrador de la sociedad por cualquiera de los autorizados por los Estatutos Sociales. Nombramiento de nuevo/s Administrador/es. Tercero.-Enajenaciones de participaciones sociales entre los socios. Acuerdos a adoptar. Cuarto.-Acuerdo para dejar sin actividad la sociedad y proceder a su liquidación y disolución. Delegación, en su caso, de facultades para hacer efectivos dichos acuerdos. Quinto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador señor Díaz-Pines Rodríguez. Ejercicio, en su caso, de acciones penales contra el mismo. Acuerdos a adoptar al respecto. Sexto.-Ejercicio, en su caso, de acciones judiciales contra la entidad «Innova», por incumplimiento contractual, contrato de fecha 1 de marzo de 2006. Delegación, en su caso, de facultades para hacer efectiva la reclamación. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en el domicilio social que consta en Registro Mercantil, en calle Gran Vía, 6, 4.ª, para el día 5 de mayo de 2008, a las diez horas, a tenor de Auto del Juzgado número 1 de lo Mercantil de Madrid, de fecha 15 de febrero de 2008.

Madrid, 27 de marzo de 2008.-La Presidenta, María Teresa Gómez Conde.-El Secretario, David Candelas García.-16.467.