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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Maderas de Llodio, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en LLodio (Alava), polígono Santa Cruz, sin número, en primera convocatoria, a las diez horas del día 9 de mayo de 2008, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2007, y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir y disponer acciones propias, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de las adquisiciones. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias. Tercero.-Adopción de acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Y el informe del Auditor de cuentas.

LLodio, 7 de marzo de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Juan José Yarza Vivanco.-16.888.