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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la entidad Quality Fish Industrias Pesqueras S.A., que tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca, Edificio Heracles, el día 5 de mayo de 2008 a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 6 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2007. Tercero.-Modificación del Órgano de Administración y, por consiguiente, modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que regulan el Órgano de Administración de la sociedad. Cuarto.-Cese de Administradores y nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Información y decisiones a adoptar sobre la causa de disolución de Quality Fish, S.A. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cádiz, 28 de marzo de 2008.-El Presidente y Consejero Delegado, José de Mier Guerra.-16.890.