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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2008, a las 11 horas, en el domicilio de la compañía, sito en el Polígono la Solanilla, de Abejar (Soria), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha. Cuarto.-Determinación de la retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Lectura, aprobación, si procede, y firma del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar, en el domicilio social de la compañía, los documentos relativos a esta convocatoria, los cuales serán entregados de forma gratuita.

Abejar, 14 de marzo de 2008.-F. Jesús Sanz Arija, Secretario del Consejo de Administración.-15.804.