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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en ronda de Europa, número 1, Tres Cantos 28760 (Madrid), a las once horas del día 6 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, 24 horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Puesta en conocimiento de los socios de la dimisión de todos los Consejeros. Segundo.-Nombramiento de Administrador/es para cubrir el órgano de administración, como consecuencia de la dimisión de todos los Consejeros. Para el caso de que el número de Administradores nombrado no permita mantener la estructura actual del órgano de administración, que tiene forma de Consejo de Administración, modificación de los artículos de los Estatutos sociales relativos al Consejo y en los que se haga referencia al Consejo. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (y en el despacho del asesor legal sito en la calle Serrano, 63, escalera Castellana, 4.º izquierda, 28006 de Madrid) el texto íntegro de la posible modificación estatutaria y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-Iván Mulet Galardi, Presidente del Consejo de Administración.-17.231.