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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 7 de mayo de 2008, en la sede del Institut Industrial de Terrassa, sito en la calle Sant Pau, 6, de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 8 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, todo ello del ejercicio 2007, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de auditores de la sociedad y grupo consolidado para el ejercicio en curso. Cuarto.-Aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición procedentes de la actualización de balances del año 1996 y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos, y delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar, dentro del plazo máximo de un año, la fecha en la que el acuerdo adoptado de aumentar el capital debe de llevarse a efecto en la cifra acordada. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Aprobación y firma del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las cuentas anuales, informe de gestión, el informe justificativo del aumento de capital y texto íntegro de la modificación propuesta y los informes de los auditores. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de Aca, Sociedad Anónima, Agencia de Valores, cinco días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su entidad depositaria.

Terrassa, 27 de marzo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Marià Galí i Segués.-16.491.