Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en avenida Cantabria, s/n, Boadilla del Monte (Madrid) y, dentro de éste, en el edificio «Arrecife», el próximo día 7 de mayo de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 8 de mayo de 2008, en segunda convocatoria. Será objeto de esta Junta general ordinaria la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Reelección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Boadilla del Monte, 19 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.-16.528.