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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración, en reunión celebrada el día 13 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que, tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de junio de 2008, a las dieciocho treinta horas, en el domicilio social, paseo de Santa María de la Cabeza 11 escalera izquierda primero b, Madrid, o en su caso, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dar cuenta de las decisiones aprobadas en las reuniones del Consejo de administración celebradas desde la última Junta general ordinaria de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ejercicio 2007, propuesta de aplicación de resultados, así como de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Reducción, si procede, de Capital social en cuanto a 101.350 euros, con devolución de 50 euros/acción, con la consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Quinto.-Facultar a don Pedro Franco Gallego para elevar a público todos los acuerdos adoptados en esta Junta general ordinaria. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria y un informe sobre la misma u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Junta general de accionistas se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 19 de junio de 2008, a las dieciocho treinta horas en el domicilio social.

En Madrid, 13 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Franco Gallego.-15.811.