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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Cross Road Biotech, Sociedad Anónima -Sociedad de Capital Riesgo (de Régimen Común)», para el día 8 de mayo de 2008, a las 19.00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la calle Almagro número 1, Bajo derecha (Madrid), para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Ratificar el texto refundido de los Estatutos sociales, tras su aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuarto.-Aumentar el capital social de la compañía en la cifra de 878.800 euros, mediante la creación de 878.800 nuevas participaciones de 1 € de valor nominal cada una de ellas, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios necesarios, en especial modificando el artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditor. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Otorgamiento de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta en la Junta.

Derecho de información: Se hace constar que, según lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.

En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, en relación con los puntos tercero y cuarto del orden del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del mencionado texto, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro del texto refundido de los Estatutos sociales, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de abril de 2008.-La Secretaria, María del Carmen Jaráiz Saliquet.-17.538.