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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en el salón de actos de la Bolsa de Comercio (plaza de la Lealtad, n.º 1, Madrid, el día 10 de mayo de 2008, a las 11,00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no haberse alcanzado el «quórum» legalmente necesario en primera convocatoria, que queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos contenidos en el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) e informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el año expresado. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Traspaso de la reserva indisponible por adquisición de acciones propias al fondo de reserva voluntario. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, así como para decidir sobre el destino de la eventual autocartera. Sexto.-Presentación a efectos informativos del detalle sobre política de retribución al Consejo de Administración respecto al ejercicio 2007. Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución, interpretación, subsanación y, en su caso, elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas a cuyo nombre figuren inscritas cincuenta o más acciones, y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos. Los poseedores de menos de cincuenta acciones, podrán agruparlas hasta reunir aquel número, a fin de que asista uno de ellos, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, siendo imprescindible al efecto la firma del accionista delegante o la de su apoderado con poder bastante. Las delegaciones recibidas en blanco, se entenderán expedidas a favor del Presidente del Consejo de Administración o en quien haga sus veces en el acto de la Junta. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito o a ver en la web de la sociedad (www.bolsamadrid.es/cotizadas /fiponsa.), las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe del Auditor de cuentas y los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2007 y con los puntos del orden del día que exigen dicho informe, así como toda la restante documentación legalmente establecida, el informe de Gobierno Corporativo y el Reglamento de la Junta de accionistas.

La sociedad abonará una prima de 0,15 euros íntegros por acción, a los títulos presentes y representados en el acto de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Fernández-Castañeda San José.-17.544.