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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de marzo de 2008 se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Mainsa Instalaciones Industriales, Sociedad Anónima», para su celebración en el domicilio social, calle Fuerteventura número 4, tercera planta, San Sebastián de los Reyes (28700 Madrid), a las diez horas del día 8 de mayo de 2008, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 9 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2007, de la sociedad «Mainsa Instalaciones Industriales, Sociedad Anónima», así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación de la declaración sobre acciones propias y de la certificación negativa de impacto medioambiental. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas para el presente ejercicio 2008. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Consejeros. Sexto.-Marcha de los asuntos sociales. Séptimo.-Acuerdo, en su caso, de ampliación del capital social de la compañía en la cantidad de 421.400,00 euros mediante la emisión de 350 nuevas acciones de la única serie que tiene emitida la sociedad, por un valor nominal de 1.204,00 euros, con una prima de emisión de 3.081,71 euros por acción. Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales. Octavo.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114.º del mismo texto legal.

Derechos de asistencia y representación: Tienen derecho de asistencia a las Juntas generales los accionistas cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente Libro Registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación, o información, de la Junta:

Las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico de 2007, de la sociedad.

La propuesta de ampliación de capital y de la modificación estatutaria consecuencia de tal ampliación. El informe emitido por los Auditores externos respecto de las cuentas anuales de la sociedad.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse a la Secretaría del Consejo de Administración en el domicilio Social.

Madrid, 1 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Verónica Díaz-Montenegro Quesnel.-17.547.