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Junta general ordinaria de accionistas

Según lo acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 28 de marzo de 2008 y por indicación de la Presidenta de dicho Consejo, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, en la avda. de San Luis, n.º 77, el día 6 de mayo de 2008, a las 12,00 horas, en única convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Medidas para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, mediante reducción de la prima de emisión. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Aguirre González.-17.613.