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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 8 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el nuevo domicilio social sito en la calle Circunvalación, número 14, de Barberà del Vallès (Barcelona), y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 9 de ese mismo mes, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión correspondiente al dicho ejercicio. Segundo.-Resolución sobre aplicación de resultados. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, con su cargo respectivo. Cuarto.-Ampliación del objeto social de la empresa. Quinto.-Consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, mediante nueva redacción al artículo tercero (objeto social), así como de los artículos cincuenta y seis y cincuenta y siete del título quinto (prestación del servicio). Sexto.-Facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos y conseguir la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad y a los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que a las cuentas anuales se refiere, y en el artículo 144, c) de la propia Ley, en lo que hace referencia a la modificación de los Estatutos, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita, si así lo desean, tanto los documentos referentes a las cuentas anuales que han de someterse a aprobación de la Junta General Ordinaria, como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, que se someterán a aprobación de la Junta General.

Barberà del Vallès, 26 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Martínez.-17.484.