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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de mayo de 2008, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Igorre (Vizcaya), barrio Urquizu, 30, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 8.º y 20 de los Estatutos sociales al objeto de sustituir el Consejo de Administración, como sistema de administración de la sociedad, por un Administrador único. Segundo.-Modificación de los artículos 3.º, 6.º, 7.º, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 36 y 38, en los que se hace referencia al Consejo de Administración, adaptándolo en lo necesario para que dichas referencias queden hechas al órgano de administración y al Administrador único. Tercero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales al objeto de adaptarlo a la normativa en vigor en cuanto al valor razonable de las acciones y del artículo 21 de dichos Estatutos, al objeto de ampliar el plazo de duración del cargo de Administrador único a seis (6) años. Cuarto.-Supresión de los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, al referirse su contenido, exclusivamente, al funcionamiento del Consejo de Administración. Quinto.-Refundición de los Estatutos sociales en un solo texto, al objeto de facilitar su comprensión. Sexto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Séptimo.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo de la misma.

Igorre (Vizcaya), 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Mariano García Velasco.-18.315.