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Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de marzo de 2008, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el próximo día 29 de mayo de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el 30 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de aplicación de Resultados, análisis de gestión de Administración Societaria y ratificación en su caso. Segundo.-Facultar al Secretario del Consejo de Admón. de la Entidad para la elevación público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados, pudiendo asimismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 27 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José.-17.261.