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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Santander, número 18, de Castro Urdiales (Cantabria), a las 21:00 horas del día 4 de junio de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día 7 de junio de 2008, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta, al presidente del Consejo de Administración. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envió gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Castro Urdiales, 26 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Lucio Santiago Hernández Álvarez.-17.248.