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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Plásticos de Carballo S. A., en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2008, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en polígono de Bértoa, vial E, parcelas C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 28 de mayo de 2008, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 29 de mayo, a las 11:00 horas, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta.

Derecho de información: De acuerdo con lo establecido en lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el artículo 19 de los vigentes Estatutos sociales, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener información con relación a todos y cada uno de los puntos en el orden del día.

Derecho de asistencia y representación: Los Señores accionistas, de acuerdo con el artículo 20 de los vigentes Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia cualquiera que sea el número de acciones que posean y, de acuerdo con el artículo 21 de los citados Estatutos, también podrán hacerse representar en la Junta por otra persona que ostente la calidad de socio. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; tampoco cuando ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar en todo el territorio nacional. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del accionista representado tendrá valor de revocación.

Previsión sobre la fecha de celebración de la junta general: Se informa a los señores accionistas que, considerando la experiencia de años anteriores en que se alcanzó el quórum necesario para la celebración en primera convocatoria, la Junta general se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2008, a las 11:00 horas.

Carballo, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.-17.283.