Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El consejo de administración de Agyca Asturias, Sociedad Anónima, ha convocado Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social el día 3 de junio de 2008, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Transformación de las acciones de la clase A por acciones ordinarias, con sustitución de aquéllas por éstas y renumeración y reasignación de las mismas, y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Reducción del capital social para compensar pérdidas y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Aprobación de la operación de fusión con Arcal Grupo Norte, Sociedad Anónima. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la junta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 Ley Sociedades Anónimas, así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 1 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Pedro Castellanos Alonso.-17.994.