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Junta general extraordinaria

Convocatoria de Junta general extraordinaria de Ámbito Ediciones, Sociedad Anónima, a celebrar en fecha 20 y 21 de mayo de 2008, en primera convocatoria y segunda convocatoria, respectivamente. De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la cuidad de Valladolid, en el Salón de Actos de Caja España, sito en Plaza España número 13, Valladolid, el día 20 de mayo de 2008, a las dieciocho horas (18 h), en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 21 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Interventores del Acta de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como del Informe de gestión del ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y elección de nuevos consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar de la Sociedad, en cumplimiento del artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, quedando los administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

Valladolid, 27 de marzo de 2008.-Secretario Consejo Administración, Domingo Sánchez Zurro.-18.510.