State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Digesnor, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, de la calle Arribes del Río Pirón, s/n, de San Martín y Mudrián (Segovia), en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2008, a las diez treinta horas, y en su caso y en segunda convocatoria al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2007 y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad de dicho ejercicio. Segundo.-Estudio y aprobación en su caso de modificación de los artículos siguientes de los Estatutos sociales de la entidad: el 19, referente al número de miembros del Consejo; el 21, concerniente a las reuniones del Consejo de Administración de la Entidad. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

San Martín y Mudrián (Segovia), 9 de abril de 2008.-Antonio Zamora de Pedro, Presidente del Consejo de Administración.-20.100.