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Junta general accionistas

El órgano de administración de «Precal, Sociedad Anónima, Prefabricados y Calderería», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2008, a las diez horas, en la sede sita en Bilbao, calle María Díaz de Haro, 10 bis-4-16, y, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo de 2008, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento, cese o renovación del Órgano de Administración. Tercero.-Ratificación y aprobación, en su caso, de los acuerdos elevados a públicos el 24 de abril de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades en el órgano de administración de la sociedad, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anterior acuerdos, así como para su elevación a públicos, en los más amplios términos. Quinto.-Lectura y aprobación, si procediere, del acta de la Junta.

De acuerdo a los artículos 112 y 212 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que se somete a aprobación.

Galdakao, 31 de marzo de 2008.-El Administrador único, Blas Barrio Jares.-18.942.