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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, te convoca a la celebración de Junta general de accionistas de la sociedad que tendrá lugar según se indica a continuación:

Fecha: 16 de mayo de 2008. Horas: 12,00 h. Lugar: calle Río Pisueña, s/n.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo. Cuarto.-Aumentar el valor nominal de las acciones que conforman el capital social de la compañía reduciendo el número de acciones en la misma proporción. Ampliar el capital social hasta la cifra de 6.693.780,00 euros, encontrándose conformado por 111.563 acciones de un nominal de 60 euros cada una con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Ratificación del acuerdo que en este sentido adoptó la Junta el 20 de abril de 2007. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta general para posteriores ocasiones, quedando facultados para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento con modificación del artículo 5 de los Estatutos. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de socios interventores con dicho objeto.

Nota: Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría y el Informe del Consejo, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 31 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo, Ricardo Díaz-Munío Merodio.-20.382.