Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión del pasado 31 marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, carretera de Almería, kilómetro 8, el próximo día 19 de mayo de 2008, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 20 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la Memoria, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, «Sociedad Financiera y Minera, S. A.», representada por don Fabrizio Pedetta.-20.460.