Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 21 de mayo de 2008, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e informe de gestión de «Euskaltel, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio de «Euskaltel, Sociedad Anónima». Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2007. Tercero.-Renovación del cargo de Auditor de cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio, 14 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.-20.417.