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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Oyón (Alava), Carretera de Logroño, sin número, en primera convocatoria, el próximo 22 de mayo de 2008, a las 11:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, esto es del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria anual. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

Se hace constar, en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

En Oyón (Alava), 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Lucrecio Santander Ruiz.-19.289.