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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado con fecha 3 de Abril de 2008, desconvocar y suspender la Junta General prevista para el día 24 de Abril, y proceder a realizar una nueva convocatoria de Junta General para el próximo 29 de Mayo. Por ello, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de Mayo de 2008, a las veinte horas, en los locales de Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S.A., (Camino de Portuetxe, 41) de San Sebastián (Gipuzkoa) , y en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo local, el día 30 de Mayo de 2008.

Orden del día.

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, del Informe de Gestión correspondiente, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Situación colaboración Guifarco - Unión Farmacéutica Guipuzcoana,S.A. Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda proceder a la realización de compras y ventas de acciones propias de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo de Consolidación del que esta es Sociedad dominante para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores puntos del Orden del Día. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión. A tenor de lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los Señores Accionistas que los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos y demás antecedentes, se hallan a su disposición en el domicilio social y pueden ser obtenidos de forma inmediata y gratuita. Derecho de inclusión de asuntos en el Orden del Día:

Los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.-El ejercicio de este derecho debe hacerse mediante notificación fehaciente dirigida al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días posteriores a la publicación de esta convocatoria, debiendo hacer constar en el escrito de notificación el nombre del accionista solicitante.

El complemento de la Convocatoria se publicará , en su caso, con quince días de antelación como mínimo a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.-(artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas) .

Donostia-San Sebastián, 4 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Angel Gastelurrutia Garrald.-20.375.