Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general de accionistas

Convocados los señores accionistas, según anuncio publicado en fecha 24 de marzo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» numero 56, con objeto de «celebrar la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de abril de 2008 a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 25 de abril de 2008 a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Magallanes, 25, 3.º». Por decisión de los señores administradores solidarios, se suspende dicha convocatoria con el objetivo de añadir dos nuevos puntos a su orden del día, referidos a la modificación del objeto social y a su capital social. De esta forma, se convoca de nuevo a los señores accionistas con objeto de celebrar la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2008 a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 23 de mayo de 2008 a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Magallanes, 25, 3.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la sociedad. Cuarto.-Establecimiento de la retribución de los órganos de administración para el año 2008. Quinto.-Ampliación del objeto social de la sociedad, modificando, en consecuencia, el artículo 2 de los estatutos sociales añadiendo un nuevo párrafo: E: «La prestación de servicios de consultoría, edición, suministro, mantenimiento, reparación y demás actividades relacionadas con la informática, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías». Sexto.-Estudiar y aprobar, en su caso, la reducción del capital social en 121.032 euros mediante la devolución a los socios de parte de sus aportaciones iniciales reduciendo en 9 euros el valor nominal de las acciones, modificando, si procede el artículo 6 de sus estatutos de la siguiente forma: «Artículo seis.-El capital social de la compañía se fija en Seiscientos seis mil quinientos cuatro euros con ochenta céntimos, (606.504,80 euros), dividido y representado por 13.448 acciones nominativas de valor nominal cuarenta y cinco euros y diez céntimos cada una de ellas numeradas correlativamente del numero 1 al 13.448, ambas inclusive. Sus títulos se cortarán de libros talonarios y contendrán las circunstancias legales y la firma del órgano de administración de la sociedad. Podrán emitirse títulos múltiples referidos a acciones correlativas de igual titularidad». Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o nombramiento de interventores a tal fin. Octavo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de abril de 2008.-Los Administradores solidarios, Alejandro Pintó Sala y Jorge Tomás Pintó Sala.-21.830.