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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará los días 20 de mayo de 2008, a las 10,30 horas y el dia 21 de mayo de 2008 a las 11,00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas en la calle Miguel Yuste,16, 3.ª planta, de Madrid bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese o separación de los integrantes del Consejo de Administración y en su caso renovación del mismo o ampliación en su caso del mismo. Segundo.-Plan estratégico de la Sociedad para acometer o paliar las consecuencias producidas por el descenso de la demanda y «Know how» que se pretenda aportar a nuestros clientes para ayudarles a salvar este mal momento. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Se informará específicamente.

A) Número real de oficinas abiertas y al corriente de pago de sus obligaciones con la Sociedad a 31 de diciembre de 2006 y a la misma fecha de 2007. Listado de oficinas deudoras y cantidades adeudadas.

B) Previsión de ingresos establecidos como base para la elaboración del presupuesto de la Sociedad para 2008, así como los conceptos y acciones contemplados para obtener los ingresos. C) Número y situación concreta de oficinas que estaban gestionadas por franquiciados o por usuarios de la marca y que ahora han pasado a «propiedad» de la Sociedad; coste de la adquisición de las mismas, resultados obtenidos por dichas oficinas a 31 de diciembre de 2007 y modo en que se desarrolla la gestión de las mismas. D) Acciones emprendidas o que se pretendan emprender por la Sociedad para hacer efectivo el cobro de las deudas que pudieran existir a favor de la Sociedad a 31 de diciembre de 2007, tanto de clientes como de proveedores. En el supuesto de que se hayan anotado contablemente algunas deudas como de difícil o imposible cobro, relación de las cantidades así anotadas así como de los clientes y proveedores a los que afecte el asiento contable. E) Situación de los cobros pendientes de Marmick, acciones legales sobre la misma empresa y su administrador, posible demanda penal. F) Negociaciones realizadas con clientes y proveedores y resultado de las mismas, en su caso, que hayan supuesto una modificación de las relaciones contracturales establecidas, con especial mención de aquellas que afecten a Socios de la Compañia, en su caso. G) Información de los saldos en caja y bancos de la Sociedad a 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.-Ampliación del Objeto Social, Artículo 4.º de los Estatutos Sociales, añadiendo el apartado iiii) siguiente: Comercialización y mediación de seguros privados en calidad de Agente. Administración de fincas y comunidades. Intermediación, gestión y tramitación de servicios financieros.

Quinto.-Reelección Auditores. Sexto.-Elevación a público de acuerdos y delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho contemplado en el artículo 144, 1c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de abril de 2008.-El Presidente, Alfonso Matesanz Santiago.-21.937.