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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Doctor Trueta, número 13, de Barcelona en primera convocatoria, el próximo día 21 de mayo de 2008 a las trece horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 22 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio del 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio del 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por el Auditor de Cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de abril de 2008.-El Administrador Único, Pere Joan Subira Farré.-21.717.