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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 28 de marzo de 2008, acordó, por unanimidad de los presentes, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 23 de junio de 2008 a las dieciocho horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 24 de junio de 2008 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Retribución del Consejo. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 4 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Miñarro Montoya.-19.595.