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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en los salones del «Hotel NH Iruña Park», el día 11 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 12 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con el objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión así como de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración de la sociedad y ratificación del nombramiento efectuado por cooptación o, en su defecto, nombramiento de un Consejero para cubrir dicha vacante. Tercero.-Prórroga, reelección o, en su defecto, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 12.º de los Estatutos de la sociedad y el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Pamplona, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Jordán Lanaspa.-21.228.