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Junta general ordinaria

Por acuerdo, unánime, del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en calle Conflent, s/n, de Badalona, el próximo 6 de junio de 2008, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 7 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Reelección, en su caso. Quinto.-Modificaciones estatutarias conforme a las propuestas incorporadas al informe escrito formulado por el Consejo, sobre:

I. Reducción de capital para compensar pérdidas: a) Informe-propuesta de reducción de capital para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones y consiguiente propuesta de modificación del artículo relativo al capital social y a las acciones. Acuerdos, en su caso.

b) Aprobación del Balance, verificado por los Auditores de la sociedad, que ha de servir de base al acuerdo de reducción. Acuerdos, en su caso. c) Reducción del capital social y acuerdo complementario de modificación de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social y a las acciones. Acuerdos, en su caso.

II. Aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones, con derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta.

a) Informe-propuesta de aumento de capital mediante composición de créditos debidamente verificados y certificados por el Auditor. Acuerdos, en su caso.

b) Aumento del capital social y acuerdo complementario de modificación de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social y a las acciones. Acuerdo, en su caso.

III. Conversión de títulos al portador en nominativos. Modificación de los Estatutos sociales en lo relativo a las acciones. Acuerdos, en su caso.

IV. Sustitución de la totalidad de las acciones por otras nuevas. Canje, sustitución o estampillado de los títulos antiguos, si procede, y en su caso, emisión de nuevos títulos. V. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y determinación de los aspectos relacionados y/o complementarios de los acuerdos adoptados y en lo no previsto en los mismos en los acuerdos de la Junta, y en especial en lo establecido en el artículo 153.1.a) de la LSA.

Sexto.-Autorización para adquisición de acciones propias. Acuerdos, en su caso.

Séptimo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Badalona, 18 de abril de 2008.-Por el Consejo, la Presidenta, Esperanza Bueno Valentín.-22.749.