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Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, sito en el Polígono Centrovia, calle La Habana, número 1, La Muela (Zaragoza), el día 28 de mayo del año en curso, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de Industrias Relas, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado, así como de la Propuesta de Aplicación de los Resultados obtenidos por la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2007, y su depósito en el Registro Mercantil. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, tanto de la Sociedad Industrias Relas, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrá derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 7 de abril de 2008.-La Administradora General, doña María Esther Lajusticia Ainsa.-20.137.