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Convocatoria a junta general de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad se convoca a junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, sito en carretera Cartaya-El Rompido, kilómetro 2,4, Cartaya, Huelva, para el próximo día 27 de mayo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 28 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria, cuentas de pérdidas y ganancias, así como la distribución de los resultados del ejercicio 2007 cerrado a 31 de diciembre. Segundo.-Renovación, cese y nombramiento de cargos de los nuevos miembros del consejo de administración de la sociedad. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la junta y otorgamiento de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar, y formalizar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas, expedición de certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como proceder al preceptivo depósito en el registro mercantil de las cuentas anuales.

De conformidad con el texto refundido de la LSA, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cartaya (Huelva), 8 de abril de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Antonio Herrera Tirador.-20.145.