Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad «Promociones Sierra Almagrera, Sociedad Anónima», con C.I.F. número B-03032646, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Alicante, calle Alemania, número 1, 3.º B, el próximo día 13 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 14 de junio de 2008, a las doce horas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2007, así como aprobación del informe de gestión. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. Tercero.-Ruegos y preguntas, y autorizaciones y delegaciones.

Junta general extraordinaria

Primero.-Cubrir plaza vacante de Consejero por defunción de uno de ellos. Segundo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos a los que el mismo se refiere, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

Alicante, 10 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ruiz Ruiz.-21.599.