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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 28 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 7, local, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2008 (jueves), a las diez horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente, 6 de junio de 2008 (viernes), a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la compañía. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas y de auditor suplente para el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos, según los artículos 112.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Madrid, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero López.-22.015.