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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Derrick Invest, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, del día 28 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, edificio Banc Sabadell, calle del Sena, 12, módulo A, 2.ª planta, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 26 de mayo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditados, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora. Tercero.-Modificaciones en la composición, duración y régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. Modificaciones estatutarias y acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Séptimo.-Información sobre aspectos regulatorios. Octavo.-Revocación de poderes. Noveno.-Revocación del acuerdo tomado en la Junta extraordinaria de accionistas de fecha 27 de agosto de 2008, de modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo y de la adaptación estatutaria correspondiente. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de asistencia y de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Cugat del Vallés, 28 de marzo de 2008.-Juan Morales Castillo, Secretario del Consejo de Administración.-22.621.