Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca Junta ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 2 de junio de 2008, en el domicilio social, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2008, en el mismo lugar, a las 18.30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.
Se indica a los señores accionistas, que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente reseñados.
Barcelona, 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-21.384.
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