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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en su sede social, calle Metalurgia, número 19, el día 7 de junio de 2008, a las diez de la mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio y distribución del dividendo. Tercero.-Designación de Auditores de Cuentas para la sociedad. Cuarto.-Propuesta de aumento de capital social hasta el cincuenta por ciento del capital actual, modificando el artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo esta ampliación con los requisitos del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo, subsanación y aclaración, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y el informe justificativo de la misma, así como solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.
Sevilla, 3 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ladislao Padillo Delgado.-21.865.
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