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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrara en el bar «Avenir», sito en Madrid calle Luis I, número 4, el próximo día 29 de mayo de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria y, el día 30 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del informe de gestión, censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración y, lectura y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo, en su caso. Segundo.-Aumento de capital social con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 10 bis de los Estatutos sociales. Tercero.-Otorgamiento de nueva autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, así como delegación en el Consejo de Administración de la facultad para ejecutar el aumento de capital. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid calle Sierra Vieja, número 11, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de mayo de 2008, en el lugar y hora señalados.

A los efectos de evitar los problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos de cirre de quórum para celebración de la Junta y toma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala a las veinte horas y treinta minutos en cualquiera de las convocatorias (primera o segunda) en la que sea celebrada la Junta. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala no podrán participar en la toma de los acuerdos.

Madrid, 11 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Eskenazi Noriega.-24.341.