Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 3 de junio de 2008, en el domicilio social, Era de San Pedro, 2 Arucas-Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2007, así como el informe de auditores. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2008. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de Dicanare, Sociedad Anónima Unipersonal, por Destilerías Arehucas, Sociedad Anónima, cuyas menciones mínimas son:

a) La sociedad absorbente es Destilerías Arehucas, Sociedad Anónima, con domicilio en Era de San Pedro, 2, apartado de correos 1, Arucas-Gran Canaria, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 203 del tomo 44, libro 16, sección tercera, hoja 199 e inscripción 1.ª La Sociedad absorbida es Dicanare, Sociedad Anónima Unipersonal, domiciliada en calle Mejorada, 3, polígono industrial Las Monjas, Torrejón de Ardoz, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al folio 129 del tomo 14.164, hoja M-232.947 e inscripción 1.ª

b) Por tratarse de fusión por absorción de entidad íntegramente participada, no procede mención sobre el tipo y procedimiento de canje. c) Las operaciones de la absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente a partir del 1 de enero de 2008. d) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Sexto.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

En referencia a la fusión, se hace constar que los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Proyecto de fusión, cuentas anuales e informe de gestión de las sociedades participantes de los tres últimos ejercicios con sus informes de auditoría, balances de fusión, estatutos vigentes de las sociedades participantes y relación de los administradores de las sociedades participantes en la fusión y fecha de su nombramiento.

En cuanto a las cuentas anuales, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

Arucas, Gran Canaria, 23 de abril de 2008.-Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo.-24.316.