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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Cines Renoir, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 26 de febrero de 2008, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social calle Cuesta de San Vicente, número 4, planta segunda, de Madrid. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá el siguiente día 27, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para esta Junta. Segundo.-Por imperativo legal, integración en el Grupo Fiscal número 10/102, encabezado por la Sociedad dominante «Alta Films, S. A.». Tercero.-Designación de la persona o personas a quienes se faculta para el otorgamiento, inscripción y demás trámites necesarios para la debida constancia de los acuerdos que se tomen en esta Junta, en los Organismos correspondientes, y expedir cuantas certificaciones del Acta de esta Junta sean precisas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, en horario de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de la mencionada documentación a su domicilio.

Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.-El Administrador Único, José Enrique González Macho.-475.